صرافی بایننس به عنوان بزرگترین و محبوب ترین صرافی ارائه دهنده خدمات خرید و فروش و ترید ارزهای دیجیتال در هفته های اخیر با اتهامات و تحقیقاتی از سوی مقامات نظارتی در ایالات متحده ، انگلیس ، ژاپن ، آلمان و تایلند روبرو بوده است.
خبر های منتشر شده درباره این صرافی و چالش های نظارتی که با آنها درگیر است نگرانی هایی در مورد فعالیت های ارز رمزنگاری شده در سال جاری مطرح شده است.
با توجه به امکانات خدمات این صرافی کاربران بسیاری از سراسر جهان از جمله ایران مشغول به فعالیت در این پلتفرم می باشند. اگر چه ایران در لیست کشور های غیر مجاز برای فعالیت در بایننس قرار دارد، اما کاربران با استفاده از روش های مختلف از جمله استفاده از ابزار های تغییر آی پی و هویت غیر ایرانی موفق به افتتاح حساب در این صرافی شده اند.
در حالی که بسیاری از کاربران سال ها بدون هیچ مشکل و ریسکی در این صرافی فعالیت کرده اند، ریسک مسدود شدن حساب های کاربران ایرانی همیشه به عنوان یک خطر و ریسک بالقوه وجود داشته است.
در میان هیاهو های رسانه ای پیرامون مسائل قانونی و نظارتی این صرافی اکنون بسیاری از کاربران ایرانی نگران مسدود شدن حساب و بلوکه شدن دارایی های خود هستند.
اخبار و نقل قول های متعددی در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و تلگرام در حال دست به دست شدن است که از کاربران درخواست میکند موجودی حساب خود را به کیف پول های شخصی منتقل کرده و ارزهای خود را در حساب بایننس نگهداری نکنند چرا که بایننس حساب های ایرانی ها را شناسایی کرده و مسدود می کند.
روند معمول مسدود شدن حساب کاربری در صرافی بایننس چیست؟
به طور معمول اگر صرافی بایننس متوجه تراکنش مشکوکی از حساب کاربری شما شود ممکن است 2 حالت به وجود بیاید:
- از شما درخواست می شود که با ارائه مدارک حساب خود را وریفای کنید تا بتوانید برداشت انجام دهید.
- مهلتی برای شما تعیین می کند تا موجودی حساب خود را برداشت کنید و سپس حساب کاربری شما را مسدود می کند.
با توجه به روند معمول این صرافی تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر این که صرافی حساب کاربران ایرانی را بدون اطلاع قبلی مسدود کرده و دیگر اجازه وریفای حساب و برداشت را نداده ، ثبت نشده است.
با این حال بسیاری از کاربران محتاط، به خصوص آن دسته از کاربرانی که حجم معاملات و ارزش دارایی های آنها در این صرافی بالا است، اقدام به وریفای حساب بایننس نموده اند.
توجه داشته باشید که وریفای حساب بایننس با استفاده از مدارک هویتی ایرانی توصیه نمی شود و بهتر است با هویت غیر ایرانی حساب خود را تایید کنید تا از این پس بتوانید بدون نگرانی در این پلتفرم فعالیت نمایید.
اگر قصد احراز هویت در صرافی بایننس را برای احتیاط و یا به دلیل هشدار صرافی دارید می توانید از خدمات خرید اکانت وریفای شده بایننس در سایت پی 98 استفاده نمایید تا در کمترین زمان ممکن حساب کاربری خود را با هویت غیر ایرانی وریفای کنید.
بایننس چگونه متوجه میشود که کاربری ایرانی است؟
یکی از مهمترین مسائلی که باعث می شود بایننس متوجه ایرانی بودن یک کاربر شود نشت آدرس آی پی می باشد.
IP Leak یا نشست آی پی صرفا به دلیل قطع و وصل شدن معمولا به دلیل قطع و وصل شدن هر چند لحظه ای وی پی ان زمانی که در حساب کاربری خود وارد شده اید می باشد.
این اتفاق ممکن است نامحسوس باشد به طوری که VPN شما وصل باشد و هیچ قطعی نشان ندهد اما داده هایی که رد و بدل می شود برای چند لحظه از سرورهای VPN عبور نکند. این اتفاق به خصوص در استفاده از وی پی ان های ضعیف تر که معمولا به دلیل رایگان بود خدمات معتبری ارائه نمی دهند نیز به وجود می آید.
به همین دلیل توصیه می شود کاربران از سرور مجازی یا VPS و یا نرم افزار های VPN معتبر و قوی استفاده نمایند.
نکته مهم این است که قوانین مرتبط به برخی از کشور ها از جمله آلمان و هلند طی چند ماه گذشته در صرافی بایننس تغییر کرده و از کاربران این کشور ها نیز درخواست احراز هویت می شود. بنابراین توصیه می شود که در مورد لوکیشن های امن جستجو کنید.
نگرانی دیگر شرکت سایفرتریس است که گزارشی جامع از آدرس‌های بیت کوین متعلق به کاربران ایرانی منتشر کرده است. این شرکت که با دولت ایالات متحده همکاری می کند و گفته می شود با استفاده از برخی از ابزار ها و روش ها تراکنش‌های ارز دیجیتال را رهگیری می کند و بر اساس آن می تواند موقعیت مکانی دارنده یک آدرس را مشخص نماید.
با توجه به اینکه کاربران ایرانی بایننس معمولا ارزهای دیجیتال را از صرافی های ایرانی با پرداخت ریالی خریداری می کنند و سپس به حساب بایننس خود منتقل می کنند این صرافی ممکن است با کمک راهکار سایفرتریس بتواند حساب‌هایی که به آدرس‌های ایرانی مربوط می‌شوند را شناسایی کند و به اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی حساب‌های کاربران دسترسی پیدا کند.
❗️ با این حال خبری در مورد تاریخ دقیق راه‌اندازی راهکار تراولر سایفرتریس در صرافی بایننس منتشر نشده است.
شایعات فضای مجازی فرصتی برای سودجویان
در این میان بسیاری از افراد سودجو و کلاهبردار به شایعات و اخبار منتشر شده در فضای مجازی استفاده می کنند و با تکیه بر ترس کاربران ایرانیان به آنها وعده دروغ احراز هویت و وریفای بایننس را می دهند و حساب افراد رو خالی می کنند.
در حالی که خبری موثق از گستردگی لاک شدن اکانت ایرانی ها در بایننس وجود ندارد و اکثر نظر سنجی ها در توئیتر و شبکه های اجتماعی نشان میدهد که حدود 80 درصد کاربران ایرانی در این صرافی دچار مشکل نشده اند، توصیه می شود که اگر قصد وریفای حساب بایننس را دارید به اشخاص مختلف در شبکه های اجتماعی اعتماد نکنید و اطلاعات اکانت های خود را برای احراز هویت با افراد غیر معتبر در میان نگذارید. همانطور که ضرب المثل قدیمی می گوید که مال رو سفت بگیرید همسایه رو دزد نکنید در چنین شرایطی اعتماد به افرادی که ممکن است سودجو و کلاهبردار باشند توصیه نمیشود.
نتیجه گیری
اگرچه تعدادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده اند که حساب های آنها مسدود شده و بایننس از آنها درخواست مدارک برای احراز هویت نموده است اما شواهدی مبنی بر مسدود سازی گسترده حساب‌های ایرانی در بایننس هنوز وجود ندارد.
امروز با دغدغه کاربران و نگرانی آنها از بسته شدن حساب‌های بایننس بیش از پیش به اهمیت صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) مانند یونی سواپ و سوشی سواپ پی می بریم. صرافی غیرمتمرکز حساب کاربر را مسدود نمی‌کند و بر روی آدرس کاربر برچسب نمی زند.
نکته دیگر این است که به خاطر داشته باشید که صرافی مکان ترید است نه ذخیره. بنابراین توصیه می شود اگر هولدر هستنید دارایی های خود را به یک کیف پول شخصی امن منتقل کنید و از نگهداری مقدار زیادی سرمایه در حساب هر صرافی ای خودداری نمایید.
برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام پی98 بپیوندید.
